Onboarding de Clientes

Onboarding de clientes que no frena tu crecimiento

Soluciones de IA diseñadas para los flujos reales de tu equipo financiero, entregadas en semanas.

Conversemos sobre tu proceso
Contexto de la Industria
En servicios financieros, el onboarding de clientes tiene desafíos propios. Regulaciones como KYC y AML exigen verificaciones exhaustivas que, hechas a mano, consumen días y aumentan el riesgo de errores. La competencia por clientes es fuerte: demoras en el onboarding se traducen en pérdida de negocio. La rotación de personal y la sobrecarga operativa hacen difícil escalar. Las soluciones genéricas no se adaptan a los procesos de cada institución, generando cuellos de botella y brechas de cumplimiento.
En números
26 days
average corporate client onboarding time
PwC Banking Ops, 2024
$25K
average cost per corporate onboarding
Thomson Reuters KYC Survey, 2025
50%
reduction in onboarding time with AI automation
Deloitte Banking, 2025
El Problema

Con qué te estás enfrentando

Verificación manual de documentos de identidad y financieros que tarda hasta 72 horas por cliente
Inconsistencias en los datos entre sistemas legacy y plataformas nuevas que obligan a reingresar datos a mano
Aprobaciones multi-nivel que se demoran porque los responsables están saturados con tareas repetitivas
Alto riesgo de incumplimiento regulatorio por procesos no estandarizados o que dependen de personas específicas
No se puede escalar en temporadas altas sin contratar y capacitar personal adicional
La Solución

Cómo funciona

Arrancamos mapeando tus procesos reales, no los documentados, con entrevistas automatizadas por IA a tu equipo. Identificamos los cuellos de botella, las integraciones necesarias y los requisitos regulatorios específicos. Diseñamos una solución de IA que se adapta a tus flujos, sistemas y políticas de compliance. La construimos con nuestro tooling interno, que acelera el desarrollo y nos permite entregar en semanas. Recibís un sistema funcionando que automatiza la recolección, verificación y aprobación de clientes, con auditoría completa y adaptabilidad a cambios regulatorios. No es una suscripción SaaS: es tu solución, corriendo en tu entorno.

Arc

Automatiza el flujo de documentación y verificación con adaptación a regulaciones que cambian

Wand

Extrae y procesa datos desde documentos financieros e identificación

En la Práctica

Antes y después

Antes
Un nuevo cliente manda documentos por email. Un analista los descarga, revisa a mano, ingresa datos en el sistema core, espera aprobaciones de compliance y operaciones. El proceso tarda 3-5 días, con alto riesgo de errores o pérdida de documentos.
Después
El cliente sube documentos a un portal seguro. La IA extrae y valida datos en segundos, cruza información con bases regulatorias, y notifica a los equipos solo cuando hay excepciones. Las aprobaciones se automatizan según reglas configuradas. Onboarding completo en menos de 2 horas.
  1. 1 Diseñamos un portal a medida para carga de documentos integrado con tus sistemas
  2. 2 Implementamos motores de IA para validación automática de identidad y antecedentes financieros
  3. 3 Configuramos reglas de aprobación escalonadas que se activan solo cuando es necesario
70%
reducción en tiempo de onboarding
En un proyecto reciente para un banco regional, con integración a 3 sistemas legacy.
FAQ

Preguntas frecuentes

¿Cómo garantizan el cumplimiento regulatorio en diferentes jurisdicciones?
Diseñamos la solución con base en tus políticas específicas y actualizamos las reglas de IA según cambios normativos. Incluimos auditoría completa y trazabilidad de cada decisión automática.
¿Se integra con nuestros sistemas legacy actuales?
Sí. Mapeamos tus integraciones durante la fase de descubrimiento y construimos conectores a medida para asegurar compatibilidad sin reemplazar tus sistemas.
¿Qué sucede si necesitamos modificar el flujo después de la implementación?
La solución es adaptable. Incluimos herramientas para que tu equipo ajuste reglas y flujos sin depender de nosotros, aunque ofrecemos soporte continuo si lo preferís.
¿Cómo manejan la seguridad de los datos de clientes?
Encriptación end-to-end, acceso basado en roles y cumplimiento con estándares como ISO 27001. Los datos se procesan en tu infraestructura o en la nube bajo tu control.
¿Cuál es el tiempo típico desde contrato hasta implementación?
Entregamos la solución funcionando en 4-6 semanas, gracias a nuestra plataforma propia que acelera el desarrollo de IA a medida.
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