Monitoreo de Cumplimiento

Cumplimiento regulatorio automatizado, sin errores humanos

Sistema de monitoreo de IA construido específicamente para tus operaciones, procesos y sistemas existentes.

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Contexto de la Industria
El sector financiero tiene una presión regulatoria que no para de crecer, con normativas que se actualizan constantemente (BCRA, CNV, UIF). Los equipos de cumplimiento trabajan con documentos desestructurados, comunicaciones por múltiples canales y procesos manuales donde se cometen errores. Un solo desvío no detectado puede terminar en multas millonarias, pérdida de licencias y daño reputacional que no se recupera. Faltan especialistas en compliance, y la fatiga por alertas falsas empeora todo. Las soluciones genéricas no se adaptan a los flujos reales de cada entidad, dejando huecos que importan.
En números
$5.1B
in global financial compliance fines in 2024
Fenergo Global Fines Report, 2024
60%
of AML/KYC checks still manual
PwC Banking Compliance, 2024
75%
reduction in false positives with AI monitoring
Deloitte RegTech, 2025
El Problema

Con qué te estás enfrentando

Revisión manual de miles de comunicaciones diarias (email, chat, teléfono) para detectar mención de productos no autorizados o cláusulas abusivas
Normativas nuevas que tardan semanas en reflejarse en los controles operativos porque el procesamiento es manual
Falsos positivos en alertas de lavado de activos que consumen el 70% del tiempo de análisis
Reportes regulatorios con datos dispersos en Excel, CRM y sistemas legacy que requieren consolidación manual propensa a errores
No se puede escalar el monitoreo ante nuevos canales digitales o crecimiento del volumen de operaciones
La Solución

Cómo funciona

Construimos un sistema de monitoreo de cumplimiento específico para tu entidad. Primero, mapeamos tus procesos reales con entrevistas automatizadas a tu equipo para entender cómo trabajan, no cómo deberían trabajar según la documentación. Diseñamos un modelo de IA que se conecta con tus sistemas (core bancario, CRM, plataformas de comunicación) para analizar en tiempo real transacciones, comunicaciones y documentos. El sistema aprende de tus falsos positivos históricos y baja las alertas irrelevantes en un 80%. Genera reportes automáticos para UIF y otras autoridades, con trazabilidad completa de cada decisión. Todo corre sobre tu infraestructura actual, sin migraciones costosas. Lo entregamos en semanas gracias a nuestra plataforma propia de desarrollo acelerado.

Atlas

Mapea procesos operativos reales y detecta brechas de cumplimiento

Arc

Motor de IA para análisis de comunicaciones y transacciones con adaptación continua a nuevos patrones de riesgo

En la Práctica

Antes y después

Antes
Un analista de cumplimiento revisa a mano 500 emails diarios buscando mención de productos no autorizados. Pierde 4 horas en falsos positivos (clientes preguntando por productos que sí están autorizados). Un cambio regulatorio tarda 3 semanas en aplicarse porque hay que actualizar manualmente todas las planillas de control.
Después
El sistema de IA analiza todos los canales de comunicación en tiempo real. Detecta solo los casos relevantes con contexto completo (ej: cliente insistiendo en producto no autorizado a pesar de haberle explicado las restricciones). Los cambios regulatorios se aplican en 48 horas con actualizaciones semiautomáticas del modelo. El analista recibe 3-5 alertas diarias con alta precisión y tiene tiempo para investigar los casos complejos.
  1. 1 Integración con sistemas existentes (email, core bancario, chat corporativo)
  2. 2 Configuración de reglas de monitoreo específicas para tu entidad y productos
  3. 3 Entrenamiento del modelo con datos históricos de alertas verdaderas y falsas
  4. 4 Despliegue progresivo con supervisión humana inicial
  5. 5 Reportes automáticos generados para autoridades regulatorias
12
semanas
Plazo promedio de entrega de un sistema de monitoreo de cumplimiento completo y operativo
FAQ

Preguntas frecuentes

¿Cómo garantizan que el sistema se adapte a normativas específicas de Argentina?
Nuestro equipo incluye abogados especializados en regulación financiera local. El sistema se entrena con normativas del BCRA, CNV y UIF, y se actualiza cuando se publican nuevos comunicados o resoluciones.
¿Qué pasa si tenemos procesos muy particulares que no están documentados?
Para eso estamos. Nuestra metodología descubre procesos reales con entrevistas de IA a tu equipo operativo. Construimos la solución alrededor de cómo trabajás de verdad, no de un manual idealizado.
¿Podemos integrarlo con nuestro core bancario legacy?
Sí. Trabajamos con APIs, SFTP o extracción automatizada de pantallas si no hay integración moderna. Ya conectamos con sistemas de los años 90 que siguen en producción.
¿Quién es responsable si el sistema falla y recibimos una multa?
Nosotros. El contrato incluye cláusulas de responsabilidad por errores del sistema. Mantenemos auditoría completa de todas las decisiones automatizadas para demostrar diligencia debida ante autoridades.
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